Компанія WinnerSoft Technology Ltd., товариство з обмеженою відповідальністю, зареєстроване на Британських Віргінських островах за реєстраційним номером 2155143, з юридичною адресою 1st Floor, Columbus Centre, PO Box 2283, Road Town, Tortola VG 1110, Британські Віргінські острови, дотримується принципів «Знай свого клієнта», які спрямовані на запобігання фінансовим злочинам та відмиванню коштів шляхом ідентифікації клієнтів і комплексної перевірки їхньої благонадійності.

Компанія залишає за собою право в будь-який час запитати будь-яку документацію KYC, яку вона вважатиме за необхідну для встановлення особи та місцезнаходження користувача на nova-casino.com («Вебсайт»). Ми залишаємо за собою право обмежити обслуговування, платіж або виведення коштів до того часу, поки особу не буде достатньо встановлено, або з будь-якої іншої причини на власний розсуд на підставі правової бази.

Ми застосовуємо підхід, що ґрунтується на оцінці ризиків, і проводимо суворі перевірки благонадійності та постійний моніторинг усіх клієнтів, замовників і транзакцій. Згідно з правилами боротьби з відмиванням коштів, ми використовуємо три рівні перевірки благонадійності залежно від ризику, транзакції та типу клієнта.

SDD — спрощена комплексна перевірка застосовується у випадках операцій із вкрай низьким рівнем ризику, які не досягають необхідних порогових значень.

CDD — комплексна перевірка клієнтів — стандартний рівень перевірки, що використовується в більшості випадків для верифікації та ідентифікації.

EDD — розширена перевірка застосовується щодо клієнтів із високим рівнем ризику, великих операцій або особливих випадків.

Окремо та на додаток до вищезазначеного: якщо користувач вносить загалом за весь час депозити на суму, що перевищує 5000 євро, або подає запит на виведення будь-якої суми на Сайті, або намагається здійснити чи здійснює транзакцію, яка вважається підозрілою, він зобов'язаний пройти повну процедуру KYC.

У ході цього процесу користувачеві необхідно буде ввести деякі основні дані про себе, а потім завантажити:

• копію посвідчення особи з фотографією, виданого державою (у деяких випадках лицьовий і зворотний боки залежно від посвідчення);

• фотографію, на якій він тримає посвідчення особи;

• виписку з банку / рахунок за комунальні послуги.

Посібник із «Процесу KYC»

1. Підтвердження особи

• Підписаний документ;

• Країна-емітент не входить до переліку таких країн з обмеженнями:

  • Австрія

  • Франція та її території

  • Німеччина

  • Нідерланди та їхні території

  • Іспанія

  • Союз Коморських Островів

  • Велика Британія

  • США та їхні території

  • усі країни, внесені до чорного списку FATF

  • будь-які інші юрисдикції, які Управління офшорних фінансів Анжуана вважає забороненими.

• Повне ім'я збігається з іменем клієнта;

• Строк дії документа становить щонайменше 3 місяці;

• Власник старший за 18 років.

2. Підтвердження місця проживання

• Виписка з банку або рахунок за комунальні послуги;

• Країна проживання не входить до переліку таких країн з обмеженнями:

  • Австрія

  • Франція та її території

  • Німеччина

  • Нідерланди та їхні території

  • Іспанія

  • Союз Коморських Островів

  • Велика Британія

  • США та їхні території

  • усі країни, внесені до чорного списку FATF

  • будь-які інші юрисдикції, які Управління офшорних фінансів Анжуана вважає забороненими.

• Повне ім'я збігається з іменем клієнта та ідентичне даним у посвідченні особи клієнта;

• Видано менше ніж 3 місяці тому.

3. Селфі з посвідченням особи

• Власник ідентичний особі, зазначеній у вказаному вище посвідченні;

• Посвідчення особи ідентичне зазначеному в пункті «1. Підтвердження особи». Переконайтеся, що номер фотографії/посвідчення особи збігається.

Примітки щодо «Процесу KYC»

Якщо процес KYC не пройдено, причина документується і в системі створюється тікет підтримки. Номер тікета разом із поясненням надається користувачеві.

Щойно всі необхідні документи будуть у нас, обліковий запис буде схвалено.